Один из руководителей преступного сообщества Сергей Колесов обвиняется по ч. 4 ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере компьютерной информации).
По данным следствия, распространяя через интернет вредоносное программное обеспечение, соучастники использовали его для копирования с зараженных компьютеров клиентской информации о платежных реквизитах, а также идентификационные сведения для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. Впоследствии они направляли в банки подложные платежные поручения о перечислении денег со счетов клиентов на подконтрольные им счета.
В сентябре-декабре 2011 года с банковских счетов компаний, одного из предпринимателей и частного лица было похищено более 25 млн руб. Кроме того, злоумышленники, как считает следствие, аналогичным образом пытались похитить 50 млн руб. у ООО "Торговый мир".
В настоящее время уголовное дело в отношении Колесова направлено для рассмотрения в Замоскворецкий суд Москвы. Один из его сообщников уже приговорен к длительному сроку, дело в отношении еще восьми – рассматривается в суде.